Следственным управлением по Волгоградской области расследуется уголовное дело в отношении пяти членов организованной группы. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
Следствие предполагает, что используя реквизиты и печати подконтрольных коммерческих организаций, созданных, без цели ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, обналичивали деньги.
При этом сумма вознаграждения была не менее 15% от суммы поступивших на счета денег. Таким образом члены группы «заработали» не менее 25 миллионов рублей. Сейчас все сообщники допрошены, им предъявлено обвинение. Ближайшее время они проведут под домашним арестом.
