В поле зрения правоохранителей 20-летний предприниматель попал после серии финансовых операций, которые показались им подозрительными. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что деятельность ИП носила признаки фиктивной. Сам молодой человек к реальному ведению дел отношения не имел, однако именно на его имя были открыты расчетные счета.
Согласно данным оперативников, с июля прошлого года по январь нынешнего на эти счета поступило более 20 миллионов рублей. Деньги перечислялись с единственной целью — их дальнейшего обналичивания. По версии следствия, подставной предприниматель действовал не сам по себе, а стал звеном в схеме по выводу средств в тень.
На основе материалов, переданных управлением ФСБ, в отношении волгоградца было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства дела и возможная причастность других лиц к организации незаконной финансовой схемы устанавливаются.
